Durante la firma de un convenio con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer este martes que han detectado empresas fachada y movimientos irregulares en diferentes sectores, tales como como el textil, calzado y combustible.
Asimismo, Nieto Castillo informó que en León, Guanajuato, denunciaron a empresas que recibían más de 500 millones de pesos en efectivo por importar calzado a un precio más barato que su costo de producción.
«Esto nos ha llevado a denunciar a estas empresas conformadas por personas de nacionalidad chino y mexicanas. Es un ataque al empresariado en caso del calzado y lo hemos podido también detectar en otras áreas como puede ser la industria textil y temas vinculados a combustible.
«La posición de la UIF es colaborar a partir de modelos de riesgo para encontrar información y recibir información», dijo Nieto en presencia del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos.
Fuente: Reforma/Foto: Archivo/atf
