La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo, incrementó en un 35.2 por ciento las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, corrupción y vínculos con la delincuencia organizada, en comparación con el segundo año de gobierno, logrando interponer 142 en nueve meses.
En el Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la UIF destacó que desde septiembre de 2020 a junio de 2021 lograron bloquear mil 473.3 millones de pesos, 7.7 millones de dólares y 104 mil 143 euros a tres mil 411 personas.
De los montos, se presentaron ante la FGR 142 denuncias que involucran a 911 sujetos, lo que representa un incremento de 35.2 por ciento en comparación con el año anterior.
Asimismo, dieron 107 vistas a diferentes autoridades federales y locales por estas mismas investigaciones que implican a integrantes del crimen organizado, funcionarios, políticos, ex servidores públicos, empresas fachada, personas físicas y morales.
También resaltan que ante estas acciones, fueron promovidos mil 323 amparos de personas físicas y/o morales las cuales encontraban directamente incluidos en la lista de bloqueadas.
En ese sentido, el informe señala: “Es de resaltarse ya que este monto es menor al total de personas bloqueadas, lo que refleja la capacidad de las autoridades para hacer frente a las impugnaciones y se demuestra la legalidad y constitucionalidad de las medidas de prevención para la comisión y/o continuación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Señala que la UIF envió 10 mil 366 notas de inteligencia que involucraron a 12 mil 691 sujetos, tras distintas solicitudes de diversas autoridades, que en esta ocasión, incluyen a las autoridades electorales referentes al pasado proceso electoral.
En el apartado de la UIF se destacan los avances de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional en cuanto a sus estrategias para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Fuente:Milenio/Foto:Archivo/JAC
