La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que señala a una red de políticos y empresas vinculadas con la presunta mafia rumana que encabeza Florian Tudor ‘El Tiburón’.
De acuerdo con lo que publica Milenio, funcionarios públicos indicaron que la denuncia fue interpuesta este martes 16 de febrero por el organismo que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que piden investigar los hechos constitutivos de delitos.
El lunes, Florian Tudor difundió una carta donde reclama a Santiago Nieto, titular de la UIF, por relacionarlo con una supuesta red criminal, a cuyos involucrados se les congelaron las cuentas bancarias.
Mediante una carta difundida en redes sociales, ‘El Tiburón’ negó ser el líder de la presunta mafia rumana dedicada a clonar tarjetas bancarias y acusó a la Unidad de Inteligencia Financiera de armas un montaje en su contra.
Fuente:Milenio/Foto:Archivo/JAC
